Pihak berwenang di India telah menangkap seorang administrator pertukaran cryptocurrency yang diinginkan oleh AS karena diduga membantu penjahat cyber mencuci uang dan melanggar sanksi.
Aleksej Besciokov, seorang warga negara Lithuania dan penduduk Rusia, ditangkap di negara bagian selatan Kerala pada hari Selasa, kata agen investigasi top India.
Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), ia adalah salah satu administrator Garantex, pertukaran cryptocurrency Rusia, dan bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui transaksinya.
Besciokov ditahan dan belum membuat pernyataan. Garantex tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Besciokov “tinggal di Rusia”, menurut Dakwaan DOJ yang baru-baru ini dirilisdan tidak jelas kapan dan mengapa dia datang ke India.
Biro Investigasi Pusat India (CBI) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu mengeluarkan penangkapan sementara menjamin dia atas permintaan Washington.
Besciokov sekarang akan diproduksi di pengadilan di Delhi, katanya. Tidak jelas kapan dia akan diekstradisi ke AS.
Amerika Serikat, berkoordinasi dengan Jerman dan Finlandia, telah menghapus infrastruktur online yang digunakan oleh Garantex, kata DOJ pekan lalu.
Ia menambahkan bahwa Garantex memproses setidaknya $ 96 miliar (£ 74,10 miliar) dalam transaksi cryptocurrency sejak 2019 dan bahwa ia diduga menerima ratusan juta dalam hasil pidana, yang kemudian digunakan untuk “memfasilitasi beberapa kejahatan”, termasuk peretasan, peralatan lalat, terorisme, dan perdagangan narkoba.
DOJ juga menuduh warga negara Lithuania melanggar sanksi dan mengoperasikan “bisnis transmisi uang tanpa izin”.
Pekan lalu, para pejabat AS mendakwa Besciokov bersama dengan co-founder Exchange Rusia Aleksandr Mira Serda dengan pencucian uang.
Garantex disetujui oleh Departemen Keuangan AS pada tahun 2022.
Namun segera setelah itu, Besciokov dan administrator lainnya “mendesain ulang” operasinya untuk “menghindari sanksi” dan mendorong bisnis Amerika untuk bekerja dengan mereka, kata DOJ.
