Badan antikorupsi Nigeria telah membatalkan kasus pencucian uang terhadap seorang eksekutif terkemuka cryptocurrency untuk memungkinkan dia mendapatkan perawatan medis di luar negeri.
Tigran Gambaryan, seorang warga negara AS, ditangkap dalam perjalanan bisnis ke Nigeria pada bulan Februari dan kemudian didakwa bersama perusahaannya Binance dengan pencucian $35.4 juta (£28 juta) – yang mereka sangkal.
Pria berusia 40 tahun ini bertanggung jawab atas kepatuhan kejahatan keuangan di Binance, bursa kripto terbesar di dunia yang disalahkan oleh Nigeria atas sebagian besar gejolak ekonomi baru-baru ini.
Mereka menuduh platform digital – tempat investor dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto – menetapkan nilai tukar dan spekulasi mata uang yang menyebabkan jatuhnya mata uang lokal.
Tuduhan terhadap Binance, termasuk pelanggaran penghindaran pajak yang dibantahnya, adalah bagian dari tindakan keras otoritas Nigeria terhadap perusahaan mata uang kripto secara umum karena kekhawatiran mereka digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Keluarga Gambaryan telah menyerukan pembebasannya karena kekhawatiran mengenai kesehatannya, dan mengatakan bahwa kondisi di Pusat Pemasyarakatan Kuje – sebuah penjara di ibu kota, Abuja tempat ia ditahan sejak April – memperburuk masalah punggungnya.
“Herniasi cakram di punggungnya semakin parah hingga menyebabkan kerusakan permanen dan mempengaruhi kemampuannya untuk berjalan,” kata istrinya, Yuki, pada bulan Agustus.
Hakim Pengadilan Tinggi telah dua kali menolak jaminannya, dengan mengatakan dia berpotensi berisiko melarikan diri.
Hal ini menyusul kaburnya rekannya Nadeem Anjarwalla dari tahanan, seorang berkewarganegaraan ganda Inggris-Kenya yang merupakan manajer regional Binance di Afrika.
Dia ditangkap bersama Gambaryan pada bulan Februari tapi meninggalkan negara itu dalam beberapa minggu setelah pasangan tersebut dijadikan tahanan rumah – dan masih dicari oleh pihak berwenang Nigeria.
Menurut kantor berita Reuters, persidangan Gambaryan ditunda Jumat lalu karena ia tidak bisa hadir karena sakit.
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) kemudian mengumumkan di pengadilan di Abuja pada hari Rabu bahwa mereka membatalkan kasus terhadapnya.
“Kami telah mencabut tuduhan pencucian uang terhadap Tigran Gambaryan untuk memungkinkan dia mendapatkan perawatan medis di luar negeri,” Reuters mengutip pernyataan pengacara EFCC, Ekele Ihenacho.
Tuduhan penghindaran pajak yang diajukan terhadap Binance oleh Federal Inland Revenue Service akan tetap diajukan ke pengadilan.
Binance juga melanggar hukum AS. Pada bulan November pendirinya Changpeng Zhao mengundurkan diri dan pada bulan April dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena mengizinkan penjahat mencuci uang di platformnya.
