'Tripadvisor untuk penyelundup' Pemilik tempat cuci mobil asal Wales mengaku bersalah

Dua pria telah mengaku bersalah di tengah persidangan mereka terkait penyelundupan manusia.

Dilshad Shamo, 41, dan Ali Khdir, 40, dihukum karena peran mereka dalam operasi yang dilakukan di seluruh Eropa yang diberi label “Tripadvisor untuk penyelundup manusia”.

Mereka membawa sekitar 100 migran secara ilegal ke Eropa setiap minggunya, selama dua tahun.

Pasangan tersebut – yang berbasis di tempat pencucian mobil di kota Caerphilly di Wales selatan – menawarkan paket perunggu, perak, emas dan platinum kepada para migran, tergantung pada risikonya.

Paket platinum bisa membuat Anda mendapatkan penerbangan, sedangkan paket perak mungkin memberi Anda “perjalanan yang nyaman” di belakang truk.

Para migran dari Timur Tengah yang menuju Eropa menceritakan perjalanan mereka dalam video yang direkam di dalam truk, kapal, dan bahkan di pesawat.

“Bagaimana rutenya, kawan?” seorang pria bertanya dalam satu klip, sementara seseorang di belakang truk mengacungkan jempol.

Penyidik ​​menemukan video review di ponsel para penyelundup itu sendiri, sepertinya dibuat sebagai bahan promosi.

Menurut Badan Kejahatan Nasional (NCA), sebagian besar orang yang menggunakan layanan mereka berasal dari Iran, Irak dan Suriah, mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa Barat. Banyak yang diyakini datang ke Inggris.

Dalam salah satu video, seorang migran mengatakan: “Perjanjian rute truk dengan sepengetahuan pengemudi; di sini kami memiliki pria, wanita dan anak-anak – syukurlah rutenya mudah dan bagus.”

Gambar lain menunjukkan para pria tersenyum ke arah kamera sambil menunjuk ke setidaknya selusin orang lainnya di atas perahu yang melaju cepat di atas air.

Derek Evans, dari NCA, mengatakan pasangan tersebut beroperasi “seperti agen perjalanan”.

“Seperti halnya Tripadvisor, mereka menilai layanan mereka dalam komunitas tersebut,” katanya.

Tingkat tertinggi yang ditawarkan – platinum – akan memberi para migran paspor palsu dan perjalanan udara, dengan biaya antara £10.000 dan £25.000.

Tingkat emas akan dilakukan dengan kapal dengan biaya sekitar £8.000-£10.000, sedangkan perunggu, layanan yang paling berisiko – antara £3.000 dan £5.000 – akan melibatkan perjalanan dengan kendaraan barang berat.

NCA melacak para penyelundup setelah mendapat informasi dan diam-diam merekam beberapa panggilan telepon mereka.

“Dari Jumat lalu hingga tadi malam, saya menyelundupkan orang,” kata Shamo dalam salah satu percakapan.

“Satu batch setiap hari, Kurdi dari Turki… jadi minggu ini, saya menyelundupkan enam hingga tujuh batch.”

Tuan Evans mengatakan kepada Program Investigasi BBC Wales bahwa mereka berharap dapat “membongkar dan mengganggu” sebagian dari industri penyelundupan.

Namun dia mengatakan “tidak ada keraguan” orang lain akan mengambil alih karena ini adalah “model bisnis yang bermanfaat”.

Shamo dan Khdir menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan pound, katanya, namun keuntungannya kemungkinan besar tidak akan pernah bisa diperoleh kembali.

Ini karena mereka menggunakan sistem yang dikenal sebagai perbankan hawalayang tidak memerlukan informasi rinci dari mereka yang menggunakannya.

Individu dapat menyetor uang ke broker hawala di satu negara, dan penerima menariknya dari broker di negara lain, menggunakan kode.

Ini berarti uang ditransfer tanpa ada uang tunai yang dipindahkan secara fisik. Tidak diperlukan identifikasi dari mereka yang menggunakannya.

Meskipun terdapat kegunaan yang sah dan bahkan “penting” – seperti orang-orang yang tidak mempunyai rekening bank mengirimkan uang ke keluarga mereka di luar negeri – sistem ini juga merupakan sistem yang “menarik untuk kegiatan kriminal”, kata Claire Healy, dari Kantor PBB untuk Narkoba. dan Kejahatan (UNODC).

Kami mengetahui bahwa dari tempat pencucian mobil mereka di Wales selatan, Shamo dan Khdir mempunyai kontak di Irak sebagai bagian penting dari operasi penyelundupan mereka.

Jadi kami pergi ke kota Erbil dan meminta bantuan seorang pria lokal yang memiliki pengetahuan tentang geng penyelundupan untuk mengetahui lebih banyak tentang industri penyelundupan yang mencurigakan namun sangat menguntungkan.

Dia segera menemukan iklan di TikTok yang menawarkan layanan serupa dengan pria dari Caerphilly, namun mereka tidak mungkin berbicara secara terbuka tentang aktivitas ilegal.

Jadi kami menyamar, mengirimkan kontak kami untuk menyamar sebagai pria Irak yang ingin mencapai Inggris.

Salah satu penyelundup mengatakan dia bisa mengatur agar kami dibawa dari Prancis ke Inggris dengan menggunakan truk seharga $5.000 (£3.900).

Pria lain yang menyebut dirinya Bawar mengaku bermarkas di Cardiff dan menawarkan perjalanan yang lebih nyaman dengan paspor palsu.

“Saudaraku, kami melakukan perjalanan dengan pesawat dari Perancis ke Inggris… kami menjamin tidak ada penghentian atau pengambilan sidik jari,” katanya kepada kami.

“Jumlahnya adalah $8.000 (£6.200) dan Anda dapat dengan mudah menyetorkan jumlah tersebut ke kantor transfer mana pun yang Anda inginkan.”

Untuk menyelesaikan kesepakatan, Bawar menyuruh kami menitipkan uang tersebut di hawala di Erbil.

Ketika reporter kami yang menyamar tiba di sana, pria yang menjalankannya tampak familiar dengan pengaturan tersebut. Kami memastikan perjalanan menggunakan pesawat dengan dokumen yang disediakan Bawar.

“Oke, baiklah. Kamu harus tahu kalau itu [hawala] biayanya £ 400, “jawabnya.

Kami tidak membahas kesepakatan tersebut, namun hal ini tampaknya menggambarkan betapa mudahnya sistem perbankan hawala dieksploitasi oleh para penyelundup.

Ketika BBC menghubungi Bawar untuk meminta komentar, dia membantah terlibat dalam penyelundupan, dan menyatakan bahwa dia adalah seorang penggembala yang tidak punya uang.

Pemilik hawala di Erbil membantah menawarkan untuk mengambil uang guna membantu reporter kami yang menyamar melakukan perjalanan ke Inggris dengan paspor palsu.

Evans, dari NCA, mengatakan hanya beberapa hawala yang diketahui di Inggris yang terdaftar pada otoritas keuangan, sementara banyak lainnya bekerja dalam jaringan kriminal.

Namun upaya yang dilakukan belum cukup untuk mengidentifikasi bagaimana perbankan semacam ini dieksploitasi oleh penyelundup dan penjahat lainnya, kata Dr Healy.

“Saya rasa banyak negara kesulitan dalam merespons hal ini karena mereka tidak memahami sistem yang ada.

“Seringkali hanya orang yang mengemudikan perahu atau mengendarai mobil yang ditangkap… mereka adalah aktor-aktor yang sangat mudah tergantikan.”

Dr Healy mengatakan diperlukan lebih banyak keahlian keuangan untuk menemukan para penjahat yang menghasilkan keuntungan besar, dan upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatur hawala untuk menandai transaksi yang mencurigakan, sekaligus memastikan bisnis yang sah tetap berjalan.

“Ini juga sangat mendesak – kita telah melihat di seluruh dunia, termasuk Inggris, kondisi berbahaya dimana penyelundupan terjadi dan banyak nyawa hilang.”

Juru bicara TikTok mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya “tidak menoleransi konten yang mendorong penyelundupan manusia” dan akan menghapus akun-akun yang melanggar aturannya.

Dikatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan NCA untuk “mengidentifikasi dan memerangi kejahatan imigrasi terorganisir secara online dan menanggapi ancaman yang berkembang”.

Pemerintah Inggris, telah berjanji untuk melakukannya membekukan rekening bank para penyelundup, mengatakan mereka “akan melakukan apa pun untuk membongkar geng-geng penyelundup manusia yang keji”.

Ia menambahkan bahwa NCA bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengembangkan intelijen guna menghentikan penjahat yang menggunakan sistem hawala untuk mencuci keuntungan.