Orang terkaya Georgia yang dikatakan memindahkan dana untuk menghindari sanksi

Musim semi lalu, ketika puluhan ribu orang Georgia memprotes apa yang mereka lihat sebagai tanda yang jelas tentang pengaruh Rusia terhadap politik negara itu, parlemen Georgia bergegas melalui amandemen terhadap kode pajak negara.

Transparency International (TI) Georgia, pengawas anti-korupsi, menulis pada saat itu bahwa perubahan-yang memungkinkan transfer aset bebas pajak dari akun lepas pantai ke Georgia-mungkin telah diperkenalkan untuk melayani minat dari orang terkaya di negara itu dan mantan perdana menteri, Bidzina Ivanishvili.

Dia adalah pendiri dan ketua kehormatan partai yang berkuasa di negara itu, Mimpi Georgia.

“Sekarang jelas, perubahan itu dibuat untuknya,” kata analis senior ekonomi di Ti Georgia, Beso Namchavadze.

Dengan perkiraan kekayaan $ 4,9 miliar (£ 3,9 miliar), Mr Ivanishvili menghasilkan uang pada tahun 1990 -an Rusia, dalam komputasi, logam dan perbankan. Sebagian besar kekayaannya diyakini terselip di perusahaan lepas pantai.

Georgia jatuh ke dalam krisis politik dan protes Daily Street Mei lalu ketika anggota parlemen negara itu meloloskan “transparansi yang diperdebatkan pada RUU pengaruh asing”, sering dijuluki “hukum agen asing”.

Di bawah undang-undang ini, organisasi media dan non-pemerintah yang menerima lebih dari 20% dari dana mereka dari luar negeri harus mendaftar sebagai “organisasi yang bertindak demi kepentingan kekuatan asing”, menyerahkan diri mereka pada audit yang ketat, atau menghadapi denda hukuman. Itu secara luas dipandang sebagai langkah untuk mencegah kita dan pengaruh barat lainnya di negara itu.

Protes kemudian berlanjut ketika pemerintah yang dipimpin oleh impian Georgia memenangkan pemilihan parlemen yang disengketakan pada bulan Oktober. Protes didorong lagi pada awal Desember ketika dikatakan akan menunda pembicaraan aksesi UE.

Ratusan protes damai ditangkap dan dipukuli oleh polisi.

Menanggapi tindakan keras ini, pemerintah AS mengumumkan sanksi terhadap Ivanishvili pada akhir tahun lalu.

Ada juga kemungkinan sanksi dari Inggris. Bulan lalu James MacClearly, seorang anggota parlemen Demokrat Liberal, memperkenalkan mosi dini hari di parlemen Inggris yang menyerukan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi pada Ivanishvili.

Mosi tersebut menyatakan “keprihatinan mendalam atas penangguhan proses aksesi Uni Eropa Georgia dan meningkatnya penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa yang damai”.

Ti Georgia memperkirakan bahwa jika Inggris memberlakukan sanksi kepada Ivanishvili, seluruh kerajaan bisnisnya akan terpengaruh, karena ia memiliki perusahaan yang memegang terdaftar di dua wilayah luar negeri Inggris – Kepulauan Virgin Inggris dan Kepulauan Cayman.

“Semua bisnis besarnya, yang ia miliki di Georgia, di sektor perhotelan, di sektor energi, semua perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan Georgia ini, penerima manfaat terakhir terdaftar di wilayah lepas pantai ini,” kata Beso Namchavadze.

Dia menambahkan bahwa Ti Georgia percaya bahwa Mr Ivanishvili dan anggota keluarga lainnya terus mentransfer Kepemilikan perusahaan yang sebelumnya mereka kendalikan melalui entitas lepas pantai ke perusahaan yang baru didirikan di Georgia.

Pada bulan Januari tahun ini, lukisan dan karya seni lainnya senilai hampir $ 500 juta diimpor ke Georgia, menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Banyak yang percaya karya seni itu dari koleksi berharga Mr Ivanishvili.

“Untuk semua orang yang mengenalnya, cukup jelas bahwa ini adalah sesuatu yang paling dihargai dari semua aset, dan semua kekayaan, yang dimilikinya,” kata Tina Khidasheli, mantan menteri pertahanan Georgia dan kepala non-non-non. Ide kewarganegaraan organisasi pemerintah.

“Dia akan mengembalikan lukisan dan dia tidak ingin membayar pajak untuk itu.”

Kepala Komite Parlemen Georgia tentang Keuangan dan Anggaran, Paata Kvijinadze, baru-baru ini membela transfer aset bebas pajak dari akun lepas pantai ke Georgia.

“Jika ada yang mendapat manfaat dari undang -undang ini, saya senang tentang hal itu,” katanya dalam sebuah posting di media sosial. “Inilah yang dimaksud dengan hukum: untuk membawa perusahaan dari zona lepas pantai dan menarik lebih banyak investasi ke negara itu”.

Menanggapi sanksi Inggris yang diusulkan, partai yang berkuasa Georgia mengeluarkan pernyataan yang membela Ivanishvili, mengatakan bahwa ancaman sanksi adalah “tanpa dasar” terhadap pendiri partai yang membawa “terobosan demokratis ke negara itu”.

Secara terpisah, pengacara Mr Ivanishvili mengumumkan bulan lalu bahwa kliennya menuntut bank Swiss Julius Baer karena, di antara alasan-alasan lain, salah menafsirkan “sanksi Amerika yang disebut”, yang digambarkan pengacara sebagai “pemerasan politik”.

Sanksi AS terhadap Mr Ivanishvili menyerukan asetnya untuk dibekukan, dan menempatkan pembatasan pada warga negara AS dan perusahaan dari melakukan bisnis secara pribadi dengannya, tetapi mereka tidak mempengaruhi perusahaan atau anggota keluarganya.

Selama lebih dari satu dekade, Ivanishvili telah terlibat dalam pertempuran hukum dengan bank Swiss lainnya, Credit Suisse, atas penipuan dan salah urus uangnya.

Beberapa percaya bahwa ketidakpercayaan miliarder terhadap Barat dan meningkatnya penggunaan teori konspirasi di rumah, seperti menuduh musuh menjadi bagian dari “Partai Perang Global”, atau “Deep State”, berasal dari keluhan keuangannya yang sudah lama ada.

Sejak dia yakin bahwa Credit Suisse adalah bagian dari konspirasi besar terhadapnya, kata Tina Khdasheli. “Bidzina Ivanishvili menyandera Georgia untuk masalah keuangan pribadinya.”

Para ahli mengatakan bahwa meskipun posisi resmi Mr Ivanishvili saat ini adalah ketua kehormatan partai yang berkuasa, ada pemahaman yang jelas bahwa ia tetap menjadi orang nomor satu dalam politik Georgia. Karena itu, sanksi terhadapnya dianggap sebagai sanksi terhadap seluruh pemerintah.

Nika Gilauri adalah Perdana Menteri Georgia dari 2009 hingga 2012. Dia sekarang memimpin perusahaan swasta bernama Formatika, yang memberi nasihat kepada pemerintah di seluruh dunia tentang reformasi ekonomi.

Mr Gilauri mengatakan bahwa ketidakstabilan politik yang berkelanjutan dan isolasi internasional Georgia berdampak negatif terhadap ekonomi. “Kami melihat efek yang sangat negatif pada FDI, investasi asing langsung, jika Anda mengambil sembilan bulan 2024 dibandingkan dengan sembilan bulan 2023, kami memiliki penurunan 40%. Jadi ke depan ini akan terus menjadi lebih buruk.”

Tetapi pemerintah Georgia melukiskan gambaran yang berbeda.

Bulan lalu Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze menandatangani perjanjian investasi batin $ 6 miliar dengan Grup Properti UEA EMAAR.

Levan Davitashvili, Menteri Ekonomi menggambarkannya sebagai “kesepakatan investasi asing terbesar” dalam beberapa dekade, yang diperkirakan akan berkontribusi 1,5% pertumbuhan ekonomi.

Perdana Menteri Irakli Kobakhidze bahkan menyarankan bahwa pertumbuhan 10% sekarang “benar -benar realistis” untuk ekonomi Georgia.

Namun baru -baru ini diterbitkan penelitian oleh Policy and Management Consulting Group (PMCG), sebuah perusahaan riset Georgia, mengatakan bahwa prospek untuk enam bulan ke depan adalah “Sangat negatif”.

Ini menyoroti dampak dari kekacauan politik yang berkelanjutan, dan mengatakan bahwa penangguhan pembicaraan keanggotaan UE “dilihat secara negatif oleh semua ekonom yang disurvei”.

Mr Gilauri dari reformasi mengatakan analisis mereka sendiri menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Georgia tahun ini akan menjadi nol.

“Ke depan, kami akan memiliki masalah anggaran, masalah pertukaran mata uang. Kami akan memiliki masalah inflasi. Kami akan memiliki masalah pekerjaan, masalah penciptaan lapangan kerja, dan kami akan mengalami masalah penurunan ekonomi.

“Memiliki pemilihan baru adalah satu -satunya jalan ke depan bagi negara dan juga untuk Bidzina Ivanishvili secara pribadi.”