Pengawas global menambahkan Lebanon ke dalam daftar negara-negara yang tunduk pada peningkatan pemantauan transaksi keuangan.
Sebuah lembaga pengawas anti-pencucian uang global telah menambahkan Lebanon ke dalam “daftar abu-abu” negara-negara yang harus meningkatkan pemantauan transaksi keuangan.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris mengatakan pada hari Jumat bahwa Lebanon telah membuat kemajuan dalam beberapa tindakan yang direkomendasikan dan akan terus menerapkan reformasi.
Lebanon telah berada dalam krisis keuangan sejak tahun 2019 yang dibiarkan memburuk oleh para pemimpin negara tersebut dan kini menghadapi kerusakan yang semakin besar akibat serangan udara dan operasi darat Israel terhadap kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon.
Daftar abu-abu ini berpotensi semakin menghalangi investasi di Lebanon dan dapat mempengaruhi hubungan antara beberapa bank Lebanon dan sistem keuangan global.
“Tentu saja, kami menyadari situasi sangat buruk yang dihadapi Lebanon saat ini,” kata Elisa de Anda Madrazo dari Meksiko, yang saat ini memegang jabatan presiden bergilir organisasi tersebut.
Masuknya Lebanon ke dalam daftar abu-abu “seharusnya tidak menghalangi upaya bantuan… dan kami berupaya untuk memastikan bahwa saluran bantuan kemanusiaan tetap terbuka,” katanya.
De Anda mengatakan bahwa dimasukkan ke dalam daftar abu-abu bukanlah “tindakan hukuman” dan merupakan bagian dari proses membantu negara-negara mengembangkan rencana aksi untuk melakukan perbaikan.
FATF juga mengatakan pihaknya menambahkan Aljazair, Angola, dan Pantai Gading ke dalam daftar abu-abunya.
Senegal telah dihapus dari daftar abu-abu dan FATF mencatat adanya kemajuan, termasuk dalam kemampuannya untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan korupsi.
FATF tidak melakukan perubahan terhadap “daftar hitam” negara-negara yang harus diambil tindakan pencegahannya untuk melindungi sistem keuangan internasional dari risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang berasal dari negara-negara tersebut.
Iran, Myanmar dan Korea Utara masuk daftar hitam.
