Hanya beberapa hari setelah runtuhnya pemerintah Liga Awami di Bangladesh pada Agustus 2024 menyusul protes jalanan yang mematikan yang memuncak dalam penerbangan dramatis Menteri Prime saat itu Sheikh Hasina, kepala perbankan yang baru ditunjuk negara itu memulai perburuan kucing-dan-tikus untuk sejumlah besar uang yang diselundupkan ke luar negeri oleh para elit politik dan bisnisnya.
Bank Bangladesh telah membentuk 11 tim spesialis untuk melacak aset 11 keluarga kuat yang dituduh mencuci miliaran dolar ke Inggris, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura selama dekade terakhir.
Jumlah uang yang dimaksud sangat mengejutkan. Hanya satu dari 11 keluarga yang sedang diselidiki dicurigai memindahkan dana senilai $ 15 miliar dari Bangladesh, dalam satu kasus menarik hampir 90 persen dari setoran bank tunggal, membuatnya hampir runtuh.
Ahsan Mansur, mantan ekonom IMF yang ditunjuk sebagai Gubernur Bank Bangladesh pada hari -hari setelah kejatuhan pemerintah, khawatir banyak uang itu bisa hilang jika tidak ditemukan cukup cepat. “Kita tahu bahwa waktu adalah esensi. Erosi dari basis aset adalah suatu kemungkinan,” katanya kepada Al Jazeera.
Inggris adalah titik awalnya. Mansur sekarang sedang dalam pembicaraan dengan Kantor Asing dan Persemakmuran Inggris dan firma hukum London dalam upaya untuk melacak dan meraih sekitar $ 25 miliar dicuci dari Bangladesh.
“Banyak dari keluarga ini memiliki aset mereka … di London khususnya, jadi kami pikir kami akan menemukan banyak aset di sini,” katanya.
“Seluruh tujuan kita setidaknya [to] Ciptakan kesadaran bahwa Inggris adalah tujuan favorit aset curian di seluruh dunia, dan Bangladesh adalah salah satu negara dari tempat ia datang, ”katanya.
'Imperatif Moral'
Satu orang yang menarik adalah mantan Menteri Tanah, Saifuzzaman Chowdhury, yang, unit investigasi Al Jazeera (I-Unit) telah menemukan, memiliki lebih dari $ 500 juta real estat-kebanyakan di London dan Dubai.
Tahun lalu, i-unit terungkap Keluarga Chowdhury itu telah membeli lebih dari 360 apartemen mewah di Inggris, kebanyakan di London.
Komisi anti-korupsi Bangladesh telah membekukan hampir 40 rekening banknya dan menempatkannya di bawah larangan perjalanan, tetapi bank sentral sangat berusaha untuk membekukan properti luar negerinya juga, untuk menghentikan mereka dari berpotensi dijual.
Chowdhury mengklaim bahwa dia adalah korban dari “perburuan penyihir” yang bermotivasi politik terhadap orang-orang yang terkait dengan pemerintah sebelumnya dan mengatakan kekayaannya secara sah diperoleh.
Sementara Bangladesh Bank berfokus pada pembekuan aset, Mansur juga menginginkan pihak berwenang di Inggris dan di tempat lain untuk menyelidiki pengacara, bankir, dan agen perkebunan yang membantu memindahkan miliaran dolar untuk keluarga “oligarki”.
“Undang -undang sedang dilanggar, agen atau operator, bank dalam banyak kasus, yang bekerja dengan para penjahat untuk merehabilitasi mereka di yurisdiksi ini, yang bukan satu -satunya. Ada banyak orang lain. Saya pikir itu adalah keharusan moral bagi otoritas negara untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap hal -hal itu.”
Amnesti untuk bukti?
Mansur memperkirakan diperlukan hingga lima tahun untuk mendapatkan kembali kendali atas dana yang dicuci dan mengakui kemajuannya lambat karena pihak berwenang bergulat dengan skala dan kompleksitas tugas, tetapi mengatakan pemerintah Inggris sedang membantu.
Sekarang dia sedang mempertimbangkan untuk menawarkan tawar -menawar pembelaan kepada mereka yang membantu memindahkan uang di luar negeri dengan imbalan bukti terhadap gembong, atau bahkan beberapa bentuk skema amnesti untuk membawa uang yang hilang kembali ke Bangladesh.
Masalah utama lainnya adalah bahwa tugas kompleks melacak miliaran dolar di berbagai yurisdiksi telah menjadi lebih sulit setelah perubahan pemerintahan di AS.
Sebuah tim penyelidik dari AS, yang akan mulai bekerja di Bangladesh tahun ini, dibatalkan setelah Presiden Donald Trump membiayai dana ke Badan Pembangunan Internasional (USAID) pada hari -hari awal masa jabatan barunya.
“Mereka seharusnya berada di Dhaka dengan kekuatan penuh, tetapi harus dibatalkan … sejumlah ahli kami … telah didanai oleh USAID, tetapi dihentikan,” kata Mansur. “Itu sangat disayangkan bagi kita, tapi begitulah adanya.”
