Lebih dari empat tahun yang lalu, aspirasi startup FinTech yang ramah iklim berada di ambang daftar publik $ 2 miliar. Sekarang, salah satu anggota dewan startup telah mengaku bersalah atas penipuan kawat dan salah satu pendiri telah ditangkap karena diduga berkonspirasi untuk menipu investor, menurut pengaduan pidana federal yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS di Distrik Pusat California.
Startup fintech telah berada di bawah pengawasan federal Selama bertahun -tahun untuk praktik akuntansi keuangan dan karbon yang dipertanyakan. Tetapi keluhan baru menyinari serangkaian pinjaman yang diperoleh dengan menggunakan taktik yang diduga curang.
Salah satu pendiri aspirasi Joseph Sanberg ditangkap Senin karena diduga berkonspirasi untuk menipu dua dana berbeda sebesar $ 145 juta. Juga pada hari yang sama, Ibrahim Alhusseini, mantan anggota dewan independen untuk perusahaan, mengaku bersalah atas penipuan kawat karena memalsukan dokumen untuk membantu Sanberg mengamankan pinjaman, menurut jaksa federal.
Jika terbukti bersalah, Sanberg menghadapi hukuman 20 tahun penjara. Alhusseini menghadapi hukuman maksimum yang sama, meskipun ia bekerja sama dengan jaksa penuntut, menurut ke Kantor Pengacara AS di Distrik Pusat California.
Startup ini menarik daftar panjang investor terkenal tahun ini, termasuk aktor Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, dan Robert Downey Jr., musisi Drake, dan pelatih basket Doc Rivers. Perusahaan berharap untuk go public melalui SPAC pada tahun 2021, tetapi kesepakatan jatuh pada tahun 2023.
Sanberg dan Alhusseini keduanya dituduh menipu dua investor yang berbeda. Pada tahun 2020, Sanberg sedang menegosiasikan persyaratan untuk pinjaman $ 55 juta dengan dana investor yang tidak disebutkan namanya. Dia menjanjikan 10,3 juta saham aspirasi sebagai jaminan; Dana Investor mengharuskan Sanberg untuk menemukan pihak ketiga setuju untuk membeli saham dalam penjualan sekunder jika dana itu diinginkan.
Alhusseini adalah dugaan pihak ketiga, menurut jaksa penuntut. Sanberg diduga meyakinkannya pada Januari 2020 untuk memasuki opsi put di saham, yang akan mewajibkan Alhusseini untuk membeli jika dana yang tidak disebutkan namanya ingin menjual.
Tetapi Alhusseini tidak memiliki $ 55 juta untuk membayar dana jika menggunakan opsi tersebut, kata jaksa federal. Sanberg dan Alhusseini diduga bekerja dengan seorang desainer grafis di Lebanon untuk mengejek rekening pialang palsu dan laporan bank untuk mengembang aset Alhusseini sebesar $ 80 juta hingga $ 200 juta.
Dengan opsi put, dana meminjamkan Sanberg $ 55 juta. Alhusseini menerima $ 6 juta dari pinjaman sebagai pembayaran premi untuk menjamin pembayaran jika aspirasi terjadi.
Pada bulan November 2021, Sanberg diduga membiayai kembali pinjaman dengan dana investor kedua yang tidak disebutkan namanya. Kali ini, pinjaman itu untuk $ 145 juta.
Sekali lagi, Alhusseini diduga menyetujui opsi put, kali ini sebesar $ 65 juta jika 10,3 juta saham menjadi tidak berharga. Dan seperti pinjaman sebelumnya, Sanberg dan Alhusseini diduga menunjukkan dokumen pemalsuan dana kedua yang meningkatkan aset Alhusseini. Kali ini, Alhusseini menerima $ 6,3 juta sebagai pembayaran premi.
Secara total, Alhusseini menerima $ 12,3 juta dari skema tersebut, menurut perjanjian pembelaannya.
Setahun kemudian, Sanberg default dengan pinjaman $ 145 juta. Kemudian pada musim semi 2023, ia gagal lagi. Dana yang menyediakan pinjaman menjalankan opsi put dengan Alhusseini, yang belum membeli saham. Dana tersebut kehilangan setidaknya $ 145 juta, menurut kantor pengacara AS.
